Estados Unidos en los últimos años ha experimentado una creciente demanda de los juegos de azar, siendo este el caso del Estado de California donde igualmente dichas prácticas se han incrementado significativamente.

Por tal motivo, la Oficina del Departamento de Justicia en California desde el año 2008 inició las regulaciones en materia de industria del juego, estableciendo así regulaciones con el propósito de sancionar aquellas personas que pretendan cometer fraude contra otra persona, para obtener permanentemente una propiedad de valor de otra persona.  Es decir, el delito de fraude de juego se  presenta  mediante la práctica de actividades fraudulentas e ilegales, en otras palabras,  mediante la manipulación de los resultados aplicando trucos o trampas en los juegos, con la finalidad de obtener un beneficio económico, empleando conductas fraudulentas contrarias a la Ley.

Así pues, si en este momento usted está involucrado en una situación relacionada con prácticas fraudulentas en los juegos de azar y se encuentra en la ciudad de San Diego, lo ideal es que contacte abogados especialistas en materia penal, como los de San Diego Criminal Attorney quienes le brindarán la asesoría necesaria para estudiar y llevar a cabo la defensa más adecuada para su caso.

¿Qué se entiende por Juegos de Azar?

Los juegos de azar son aquellos en los cuales las posibilidades de ganar o perder no dependen de la habilidad del jugador, sino que adicionalmente dependen de la suerte. Estas actividades de juegos y apuestas algunas tienen licencia y otras no. Es de resaltar, que las licencias de juego son las que trazan la delgada línea para determinar cuándo el mismo es legal o ilegal.

Asimismo, tenemos que las actividades de juego se pueden clasificar en los siguientes sectores; Arcadas, apuestas, bingo, casino, loterías entre otros.

Los juegos implican que mediante la suerte o azar se obtenga a cambio, propiedades o dinero. Una persona participa en juegos de azar cuando apuesta o arriesga un artículo valioso con la esperanza de ganar, incluso si no tiene control sobre el resultado. Esto significa que en el juego, las transacciones genuinas no existen. No hay compra ni venta de productos básicos; no existen contratos de indemnización ni ningún tipo de seguro.

Por lo tanto, antes de participar en cualquier forma de juego, es importante conocer las definiciones específicas del juego legal de acuerdo con su Estado, que usted pueda  diferenciar entre juegos de azares legales e ilegales, esto con la finalidad de evitar posibles cargos penales en su contra. Por ejemplo tenemos que mientras en algunos Estados del país está prohibido el uso de Internet para jugar, en otros, el juego amateur en su casa es ilegal.

¿Cuál es el concepto de Fraude de Juego en California?

Para las leyes en California, representa un delito enriquecerse de forma fraudulenta a través de: Juegos de azar y apuestas, juegos de cartas como el monte de tres cartas,  pretender forjar fortunas, entre otros.

En este orden de ideas, es importante mencionar que según los estatutos de California en el  332 PC, toda persona que mediante el juego, adivinación, uso de cartas o cualquier otro tipo de jugada, obtenga de manera fraudulenta dinero o propiedades de cualquier tipo, le serán aplicadas sanciones, siendo que dichas conductas son consideradas contrarias a la Ley.

Ahora bien, las leyes en el estado de California sancionan aquellas conductas fraudulentas dirigidas a engañar a las personas durante la práctica de juegos de azar con el fin de que pierdan su dinero o causarles perjuicios.

Ahora bien, estas conductas fraudulentas son aquellas en las que el infractor es intencionalmente deshonesto, es engañoso y carece de integridad. Además, el fraude en el juego ocurre cuando el infractor hace trampa y se niega a seguir las reglas legítimas del juego.

En consecuencia, una persona presenta una conducta fraudulenta cuando ejerce acciones  actuando con mala intención, de forma engañosa, indecente, embaucadora y utilizando artimañas mientras practica los juegos de azar.

Ahora bien, en el mismo estatuto, se establece como elemento para determinar el valor de la propiedad, que las monedas de juego o marcadores tendrán el valor monetario que les asignen los jugadores en cualquier juego.

Es importante resaltar igualmente la mención especial que efectúa la Ley sobre el juego de Monte de tres cartas, también conocido como Find the Lady and Three-card Trick, el cual es un juego de confianza en el que las víctimas, son engañadas para apostar una suma de dinero, con el argumento de que pueden encontrar carta entre tres cartas boca abajo, pareciendo ser posible ganar, sin embargo las personas que ejecutan el juego utilizan trucos para que quien intente adivinar la carta, no logre hacerlo.

¿Cómo diferenciar el fraude de juego del juego ilegal?

A los efectos de la determinación del delito es necesario diferenciar el fraude de juego del juego ilegal, para ello tenemos que el fraude es aquel mediante el cual a través del uso de trucos o trampas durante el juego, se engaña a una persona para obtener un beneficio económico por parte de la misma, mientras que el juego ilegal es aquel que se encuentra prohibido por la Ley.

A continuación, se indican una serie de juegos ilegales en California:

  • Faro
  • Monte
  • Ruleta
  • Lansquenet,
  • Rouge et noire,
  • Rondo
  • Fan-tan,
  • Siete y medio
  • Veintiuno
  • Hokey-pokey
  • Y cualquier juego bancario o de porcentaje

En consecuencia, usted será acusado por fraude, si ha cometido acciones engañosas mientras juega con otras personas, y producto de las mismas ha obtenido un enriquecimiento económico de manera tramposa.

¿Qué formas de juego de azar están permitidos en California?

  • Lotería estatal: la cual se encuentra bajo la administración del Estado, y los juegos que se incluyen en esta son SuperLotto Plus y Mega Millions.
  • Apuestas benéficas: Todas las ganancias obtenidas en este tipo de juegos legales deben destinarse a organizaciones benéficas, el único juego benéfico permitido es el Bingo.
  • Apuestas de caballos: Es una actividad de apuestas en la cual los participantes se agrupan y los jugadores juegan entre sí. Los ganadores obtienen su parte de las ganancias luego de que la casa deduzca las tasas de gestión y los impuestos. La ley de California permite este tipo de juego en las carreras de caballos.
  • Casinos indios: Es un casino donde se encuentra una variedad de juegos como máquinas tragamonedas, bingo, blackjack y póquer al estilo de Las Vegas. Sobre este punto debemos resaltar que la ley de California limita a que este tipo de casinos se ubiquen en tierras indígenas.
  • Clubes de cartas: En estos, los jugadores juegan entre sí y no contra la mesa de juego, como es el caso de los casinos donde los jugadores deben pagar para poder jugar.
  • Juegos de Arcade: Corresponden a los juegos en máquinas de videojuegos disponibles en sitios públicos, los mismos  pueden ser utilizados tanto por los adultos como por los menores. Es de resaltar, que aun cuando menores de edad pueden participar de los mismos, existen sitios exclusivos para personas mayores de edad.
  • Apuestas: Es un tipo de juego basado en el azar, donde se especifica contra quién se realiza la apuesta; éstas pueden realizarse en sitios de apuestas o en línea, y pueden ser agrupadas y de cuotas fijas. A manera de ejemplo tenemos las apuestas deportivas.
  • Máquinas de juego: Son máquinas que a cambio de una cantidad de dinero apostado dan un tiempo de juego y eventualmente un premio. Son conocidas como máquinas tragamonedas, y en estas normalmente la recompensa económica depende del azar.

 ¿Qué tipos de fraude son más comunes en los juegos de azar?

Los tipos de fraude más comunes en los juegos de azar se resumen a continuación:

  • Fraude de múltiples cuentas: Los juegos de azar en línea requieren la apertura de una cuenta de usuario, con lo cual en ocasiones los jugadores abren varias cuentas en su mayoría con información falsa para obtener mayores oportunidades de ganar, lo que genera que el usuario sea culpable de fraude por tener múltiples cuentas.
  • Exceso de bonificaciones: Muchos juegos en línea ofrecen bonificaciones de registro para nuevos miembros con fines promocionales, siendo el caso de jugadores que aprovechan esta oportunidad abriendo múltiples cuentas en la misma plataforma para obtener así mayores beneficios.
  • Gnoming: Es una forma en que algunos clientes usan múltiples cuentas para maximizar la cantidad de ganancias que pueden obtener.
  • Recargas Fraudulentas: Es cuando los jugadores roban tarjetas de crédito y con las mismas efectúan recargas usualmente a través de plataformas digitales.
  • Contracargos: Es cuando el jugador envía una solicitud a su entidad bancaria o proveedor de tarjeta de crédito para revertir una recarga que realizó en un sitio de juegos de apuestas, traduciéndose así como un acto fraudulento ya que está solicitando que su dinero sea reembolsado por cuenta del proveedor de juegos de azar, para reversar el pago ya realizado por el juego.
  • Fraude de adivinación. Se manifiesta cuando una persona que hace predicciones, con el conocimiento de que las mismas no son reales, exige a las personas a cambio, el pago de sumas de dinero o bienes de valor.

¿Cuáles son los elementos que demuestran que una persona cometió fraude?

Para que el fiscal pueda demostrar que usted cometió un delito de fraude por juego es necesario que se compruebe lo siguiente:

  • Que usted tuvo la intención de defraudar.
  • Que llevó a cabo acciones fraudulentas.
  • Que obtuvo un beneficio económico.

Que usted  tuvo la intención de defraudar

Para ser declarado culpable es necesario demostrar que usted de manera premeditada tuvo la intención de engañar al jugador, es decir, que desde el inicio del juego ya tenía prevista la trampa con la finalidad de obtener de forma malintencionada, beneficios económicos de la otra persona.

Que llevó a cabo acciones fraudulentas

Debe demostrarse que usted hizo trampa en el juego, es decir, que llevó a cabo acciones de manera fraudulenta para cometer el engaño, alterando así los resultados del juego.

Es necesario que el fiscal demuestre que usted mediante gestos, señas, o cualquier otra actitud obtuvo de manera indebida, ventajas en el juego sobre la otra persona, es decir, que incurrió en acciones para ir en contra de las reglas del juego.

Asimismo, la Corte de California ha establecido la adivinación como el fraude mediante el cual una persona pretende predecir el futuro de otra, a sabiendas que de que no puede hacerlo, obteniendo de manera fraudulenta, el dinero de la misma.

Que obtuvo un beneficio económico

Sobre este particular, es necesario demostrar que se obtuvo un beneficio económico por el engaño cometido, es decir que producto del fraude en el juego, el acusado pudo obtener algún tipo de ganancia indebida de sus víctimas, afectando así el patrimonio de las mismas.

Ahora bien, es importante mencionar que cuando se habla de obtener un beneficio económico el mismo puede evidenciarse ya sea en dinero o en alguna propiedad que se haya utilizado a los fines del juego, a manera de ejemplo tenemos en el juego de cartas en los casinos, los jugadores deben comprar fichas las cuales poseen un valor económico cada una, y en consecuencia las mismas pueden ser cambiadas en las taquillas por dinero; bajo este supuesto si las fichas fueron obtenidas de manera engañosa, estaríamos ante el caso del delito por fraude en el juego. 

Es importante resaltar, que es necesario que se den los tres supuestos indicados anteriormente, para que se produzca una sentencia por fraude, es decir, se necesita la concurrencia de los tres elementos, en razón de que si faltase uno de ellos, no será posible la aplicación de las sanciones referidas a este tipo de delitos.

¿Qué sanciones por fraude en el juego son aplicadas en California?

De  acuerdo a los estatutos del Estado de California, las sanciones por fraude en el juego son  similares a las establecidas por el hurto menor y mayor.

La gravedad de la pena, dependerá  del beneficio económico que  haya logrado obtener el acusado por la conducta fraudulenta. A manera de ejemplo, si el acusado obtiene dinero o propiedades valorada en $950 o más, se somete a un delito de “wobbler” donde quedará a potestad del tribunal si la conducta será sancionada como delito grave o un delito menor.

Ahora, si la ganancia del dinero o propiedades obtenidas de manera fraudulenta es de  $950 o menos, se le acusará de un delito menor.

Las sanciones por fraude de juegos como delito mayor son:

  • Libertad Condicional por Delitos Mayores.
  • Reclusión por un periodo de 16 meses, dos o tres años, cumpliendo el programa de rehabilitación a los adictos del juego.
  • Multa que no supere los $5,000 si es la primera infracción.
  • Multa de $10,000 o menos si es una segunda infracción.

Es importante destacar, que si la Corte ordena la libertad condicional formal, usted estará exento de ir a la cárcel por la comisión del delito; sin embargo deberá cumplir ciertas condiciones como realizar servicio a la comunidad, reunirse con el agente asignado cada vez que se le haya solicitado, y adicionalmente participar en programas de rehabilitación para los adictos del juego. Tenga en cuenta que en caso de incumplir dichas condiciones es probable que su libertad condicional sea revocada.

Las sanciones por fraude de juegos como delito menor son:

  • Libertad Condicional por Delitos Menores.
  • Reclusión por un periodo que no exceda los 6 meses si el valor de la propiedad o el dinero obtenido de manera fraudulenta no supere los $950.
  • Reclusión por un período de entre 6  meses pero no más de 1 año si el valor de la propiedad obtenida ilegalmente es superior a $950.
  • Multa que no supere la cantidad de $1,000.

En el caso de la libertad condicional por delitos menores, se omite el requisito de reuniones con el agente asignado de manera regular, debido a que la misma es más flexible; sin  embargo, es de obligatorio cumplimiento el resto de los términos impuestos, porque en caso de incumplimiento de los mismos puede ser también revocada.

Adicionalmente, es importante destacar que pueden existir sanciones adicionales por el fraude en los juegos de azar como lo son la deportación de inmigrantes, limitaciones en la obtención de permisos profesionales u ocupacionales, entre otras.

 ¿Qué defensas pueden aplicarse en este tipo de delito?

En muchas ocasiones por tratarse de juegos de azar, las personas no toman en cuenta  el riesgo que corren al ejercer prácticas fraudulentas en los mismos, porque en muchos de los casos consideran el hacer trampas como acciones normales por el tipo de actividad que practican, sin embargo, dichos delitos de fraude acarrean sanciones los suficientemente graves que pueden representar desde el pago de multas, libertad condicional o incluso prisión por más de 6 meses.

En razón de lo anterior, si usted es acusado por delitos de fraude de juego es necesario ubicar especialistas que pongan a su disposición las mejores defensas para su caso.

Ahora bien, entre las defensas que un abogado penalista pueden emplear en estos casos tenemos:

No tenía intención fraudulenta

Se debe demostrar que usted tenía la intención real de engañar, es decir, que mantuvo intenciones fraudulentas durante la práctica del juego.

Su actividad de juego fue un evento benéfico

Si usted demuestra que las ganancias obtenidas fueron producto de juegos de azar provenientes de actividades benéficas, siendo que las mismas son permitidas legales.

La adivinación no es fraudulenta

Este tipo de defensas va dirigida para aquellas situaciones donde una persona perteneciente a un culto religioso tienen como práctica efectuar predicciones del futuro con la firme convicción de que son ciertas, en estos casos dichas predicciones se encuentra amparadas bajo el derecho a la libertad de expresión contemplado en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, con lo cual si es demostrado que dicha adivinación se efectuó tomando en cuenta la religión que profesa, la persona  no puede ser culpado por el delito de fraude.  

De allí la dificultad de aplicar la presente defensa, siendo que la Ley de Fraude de Juegos de California prohíbe la adivinación fraudulenta, mas sin embargo existe  el derecho constitucional a la libertad de expresión que protege la adivinación en ciertas circunstancias.

Redada policial ilegal

Esta defensa puede ser argumentada, si se presenta la situación que el acusado esté practicando juegos de azar ilegalmente dentro de su propiedad y sin una orden de registro se produce el acceso de agentes policiales a la misma, aun cuando existe la infracción del juego ilegal, el alegato a utilizar será que se produjo una irrupción sin una orden oficial.

No obtuvo ganancias por el fraude cometido

En esta defensa deberá argumentarse que las recompensas obtenidas en los juegos de azar no representan una ganancia para aquel que ha cometido el fraude, siendo que, adicional a demostrar que tuvo participación en actividades dudosas, debe evidenciarse que producto de las mismas, alcanzó a obtener cuantiosas sumas de dinero.

Confesión forzada

Ocurre en los casos donde los agentes policiales obtienen información de presuntos delincuentes,  mediante el uso de prácticas forzosas, dónde agente policial puede efectuar amenazas argumentando un mayor castigo, logrando así que el acusado declarase ciertos elementos que bajo otras circunstancias no hubiese hecho.  Por eso,  es importante tomar en cuenta al presentarse ante el fiscal  este elemento,  siendo que en muchos casos estas acciones son ilegales. 

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Está demostrado que en el Estado de California se han alcanzado ganancias exorbitantes como consecuencias de fraudes cometidos en los juegos de azar, siendo que estas ganancias han sido obtenidas por prácticas fraudulentas que se traducen en la comisión de un crimen, lo cual trae consigo consecuencias graves desde el punto de vista legal que van desde condenas en prisión con tiempos mínimos de 6 meses hasta el cumplimiento de multas excesivas.

Son muchos los métodos que existen para llevar a cabo fraudes de juego y engañar a otras personas, por lo que, si actualmente está siendo acusado por este delito en San Diego, es importante que se comunique con San Diego Criminal Attorney. En nuestro bufete contamos con abogados especialistas que podrán brindarles las estrategias de defensas que se adecúen a su caso en particular, y que podrán disipar cualquier inquietud o duda que usted tenga. No deje de contactarnos marcando al 619-880-5474.